Australia Austrac memberi amaran kepada bank -bank untuk meningkatkan pemantauan tembakau haram dan e - aliran wang rokok

Menurut laporan berita perbankan pada 10 November,
Pihak Berkuasa Pengawalseliaan Perisikan Kewangan Australia (AUSTRAC) telah mengeluarkan amaran terkini, menuntut agar bank -bank utama segera meningkatkan pengurusan risiko untuk urus niaga yang melibatkan kedai -kedai tembakau, kedai -kedai, dan terminal eFTPOS (
Brendan Thomas, Ketua Pegawai Eksekutif AUSTRAC, menyatakan bahawa Sistem Bank bukan - dan beberapa jualan - sistem pembayaran sampingan digunakan oleh kumpulan jenayah untuk membeli produk tembakau haram dan hasil wang tunai yang berkaitan.
"Mana -mana bank yang menerima dana melalui saluran ini mempunyai risiko dikaitkan dengan pendapatan haram."
Thomas menekankan bahawa bank -bank harus menilai semula, mengurangkan, dan menghapuskan risiko ini sebanyak mungkin, dan mengenakan keperluan yang lebih tinggi ke atas bank yang masih melayani pelanggan tembakau dan penyimpanan, yang memerlukan mereka memantau urus niaga yang mencurigakan dan melaporkannya secara aktif. Beliau menegaskan bahawa tindakan ini adalah untuk memfokuskan semula mekanisme pengubahan wang haram (AML) anti - untuk membendung perdagangan jenayah yang pesat berkembang. Oleh kerana peraturan yang dinaik taraf, beribu -ribu peniaga mungkin mempunyai akaun mereka yang ditamatkan oleh bank (DE - perbankan).
"Ini adalah industri jenayah yang menjana berbilion dolar Australia dalam pendapatan haram setiap tahun, mengancam integriti ekonomi dan keselamatan sosial Australia."
Sementara itu, Austrac mengingatkan bank -bank bahawa sambil meningkatkan pengawasan, mereka harus mengelakkan merosakkan perusahaan yang sah, terutama di kawasan terpencil, dan masih memastikan ketersediaan perkhidmatan tunai yang munasabah.
"Matlamat bersama kami adalah untuk memerangi perusahaan jenayah, bukan untuk menghalang aktiviti ekonomi yang sah."
Tindakan ini diselaraskan oleh pejabat tembakau dan e- Pejabat Pesuruhjaya Rokok, dan AUSTRAC bertanggungjawab untuk melaksanakan Peraturan melalui Anti - pengubahan wang haram dan kaunter-.
Austrac menyatakan bahawa pelbagai tindakan institusi silang - sedang dijalankan, meliputi kedua -dua rantaian bekalan dan rantaian permintaan, dengan matlamat melemahkan pasaran haram, mengurangkan aktiviti jenayah, dan mengurangkan kemudaratan kepada masyarakat dan kesihatan awam.
Thomas menyimpulkan: "Bank -bank di Australia memainkan peranan penting dalam menghalang sistem kewangan daripada disalahgunakan oleh penjenayah. Kita perlu memotong rantaian pendanaan jenayah dan menghalang mereka daripada meneruskan urus niaga mereka.